Thomas Daniels
Dina move decisive ngalawan cybercrime patali cryptocurrency, otoritas Jerman geus nyita € 34 juta (kira $38 juta) dina aset digital ti bursa crypto eXch. Platform kasebut disangka ngagampangkeun pencucian dana anu dipaling nalika hack Bybit $ 1.5 milyar dina bulan Pebruari 2025. Operasi ieu, diumumkeun dina 9 Méi ku Kantor Polisi Pidana Federal (BKA) sareng Kantor Kejaksaan Umum Frankfurt, ngagambarkeun rebutan aset crypto panggedéna katilu dina sajarah Jerman.
Aset anu nyita kalebet Bitcoin (BTC), Éter (ETH), Litecoin (LTC), sareng Dash (DASH). Salian aset digital, otoritas ngabongkar infrastruktur server eXch, ngamankeun langkung ti dalapan terabyte data. Domain platform, kitu ogé antarbeungeut clearnet sareng darknet, parantos dicandak offline.
Diadegkeun dina 2014, eXch dioperasikeun salaku layanan swapping cryptocurrency, sangkan bursa aset digital tanpa ngalaksanakeun ukuran Anti-Money Laundering (AML) atawa Nyaho Palanggan anjeun (KYC) protokol. Batas pangaturan ieu ngajantenkeun jalan anu pikaresepeun pikeun aliran kauangan terlarang. Penyidik estimasi yén eXch ngolah kira-kira $ 1.9 milyar dina transaksi, sabagian signifikan di antarana dipercaya aya hubunganana sareng kagiatan kriminal.
Hiji bagian kasohor tina aset laundered asalna tina breach Bybit, dimana kira 401,000 ETH dipaling. Analis ngalaporkeun yén 5,000 ETH disalurkeun ngaliwatan eXch teras dirobih kana Bitcoin via protokol Chainflip. Grup Lazarus anu aya hubunganana sareng Koréa Kalér disangka aya tukangeun serangan cyber ieu.
eXch ogé geus numbu ka kejahatan crypto utama tambahan, kaasup maling $243 juta ngalibetkeun creditors Genesis, nu FixedFloat mangpaatkeun, sarta scams phishing nyebar. Numutkeun investigator blockchain ZachXBT, platform nu sababaraha kali dipaliré requests pikeun meungpeuk alamat curiga atawa sasuai jeung pesenan freeze.
Sanajan announcing a shutdown ku 1 Méi, eXch dikabarkan terus nawarkeun jasa API ka mitra tangtu. Firma intelijen niténan kagiatan on-chain anu terus-terusan, kalebet transaksi anu aya hubunganana sareng bahan nyiksa seksual anak (CSAM), bahkan saatos ditutupan umum.
Jaksa Umum Senior Benjamin Krause nekenkeun pentingna ngabongkar platform crypto-swapping anonim, nyatakeun yén jasa sapertos maénkeun peran kritis dina obscuring dana terlarang diturunkeun tina cybercrimes jeung panipuan finansial.
Aksi penegak ieu nandaan léngkah anu penting dina usaha pangaturan internasional pikeun merangan pencucian artos anu diaktipkeun crypto. Salaku aset digital meunang nyoko lega, badan pangaturan anu inténsif scrutiny maranéhna pikeun mastikeun legitimasi jeung transparansi sistem finansial crypto.
